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REFORMAS A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

(Dof 16 de julio 2025)

 

 

1. Nuevas obligaciones

2. Conoce a tu cliente directamente

3. Cambios en las actividades vulnerables

4. Nuevas facultades de las autoridades

5. El Beneficiario Controlador

6. El riesgo como elemento esencial

7. La acumulación de operaciones y búsqueda  en las listas negras

8. Sanciones

9. Advertencias y recomendaciones

10. Medios de defensa